Micro-API · respuesta sub-100 ms

Infraestructura de Compliance AML & KYB Sin Caja Negra

Cribado en tiempo real contra sanciones y PEPs, con explicabilidad matemática transparente, un ledger inmutable encadenado criptográficamente y webhooks firmados. Evidencia auditable ante tu regulador — no una caja negra.

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OFAC · UE · ONU · UK · EAU HMAC-SHA256 RGPD by design Informes en 4 idiomas

Cuatro pilares de nivel enterprise

Pensado para equipos de compliance de bancos, fintechs y marketplaces que necesitan defender cada decisión ante su regulador.

Explicabilidad Visual

Modo Inspector integrado: desglose del score (token · Jaro-Winkler · base) y píldoras visuales de DOB y país por cada coincidencia.

Ledger Inmutable

Pista de auditoría encadenada criptográficamente: borrar o alterar cualquier evento rompe la cadena y se detecta al instante.

Webhooks Firmados

Eventos automatizados securizados con secretos HMAC y protección anti-replay (event_id + timestamp). Verificación matemática del emisor.

Gestión Whitelist

Mitigación de falsos positivos en 2 clics desde la propia UI, con motivo y aprobador registrados — sin dejar de conservar la evidencia.

Developer first

Una Micro-API, integración en minutos

Velocidad sub-100 ms. Índice en RAM + pre-filtrado por trigramas: cribado contra ~15.000 PEPs y las listas de sanciones sin penalizar tu onboarding.
Llaves cv_live_… hasheadas en reposo. Solo almacenamos el hash SHA-256 + scopes e IP allowlist por key, con rotación de periodo de gracia. Nunca guardamos la clave en claro.
Informes PDF firmados. Cada decisión genera evidencia HMAC-SHA256 lista para el regulador, descargable en 4 idiomas (en · es · zh · ar).

bash — screening en vivo

# Criba una contraparte con explicabilidad activada
curl -X POST https://api.complyverify.online/v1/aml/screen \
  -H "X-API-Key: cv_live_••••••••" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name":"Vladimir Putin","dob":"1952","explain":true}'

# Respuesta (extracto)
{
  "decision": "block",
  "risk_band": "critical",
  "risk_score": 0.679,
  "explanation": {
    "name_similarity": { "token_set_ratio": 100, "base_score": 100 },
    "factors": [{ "factor": "dob", "result": "confirmed", "effect": "+5" }]
  }
}